На Львовщине задержана группа лотерейных мошенников

Автор 

На Львовщине раскрыли группу лотерейных мошенников из 9 человек, среди которых были ответственные работники государственных лотерей.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, злоумышленники за год присвоили 2 млн грн, получая в разных областях страны средства по поддельным лотерейным билетам.

"Участники группы подделывали выигрышные государственные лотерейные билеты. Деньги получали как в бухгалтерии общества, так и через терминалы. В состав преступной группировки входили работники общества и жители Львовской области. Всем объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа состояла из 9-х человек: организатор - региональный менеджер-консультант государственных лотерей, три бухгалтера этого же общества и еще 5 жителей области.

"Руководитель преступной группы занималась сбором выигрышных лотерейных билетов, однако не проводила их через терминалы и не отражала выигрыши в специальной программе. Для получения двойного выигрыша привлекла своего сожителя и еще двух человек. Указанные лица изготавливали дубликаты билетов лотереи.

Процесс получения денег проходил в два этапа. На первом этапе, два гражданина по оригинальным билетам в бухгалтериях региональных представительств получали свой выигрыш. Одновременно "подключались" бухгалтеры, которые вписывали данные подставных победителей. В свою очередь, сведения о выигрыше не вносились ими в специализированную базу.

Во время второго этапа с изготовленными копиями выигрышных билетов сожитель и двое участников группы получали повторные выплаты через терминалы на торговых точках оператора государственной лотереи", - рассказали правоохранители.

Преступная группировка действовала на территории Львовской, Ровенской, Тернопольской и Закарпатской областей и в течение 2014 года присвоила почти 2 миллиона гривен. Это подтверждается судебно-бухгалтерской экспертизой.

Также установлено, что за полученные средства организатор приобрела во Львове квартиру.

В настоящее время всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении целого ряда уголовных правонарушений.

Организатору и трем членам преступной группы была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 600 тысяч гривен, которая была уплачена фигурантами дела.

В отношении двух бухгалтеров материалы уголовного производства уже направлены в суд.

 

 

prioritet.org

Новые сверху Старые сверху

Оставить комментарий

Новости регионов

Вход